証 「 監 」 1
「重 日
株
主
各
位
京 都 京 四 条 通 烏 丸 東 入 長 刀 鉾 「 0 番 地
宝
ン
株 式 会 社
締 役 社 長
柿
敏
男
第106回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高郤
わ
厚く
礼
あ
当社第10買回定時株主総会
開催い
出席く
い
う
通知
あ
当日
出席願え
い場
い
方法
議決
権
行使
手数
株主総会参考
書類
検討い
「重
「8日
水曜日
午
時」0
議決権
行使く
い
う
願い
あ
［郵送
議決権行使
場合］
議決権行使書用
議案
否
表示
うえ
行使期限
到着
う
返
く
い
［インタ
ネット
議決権行使
場合］
ン
議決権行使
案
頁
高
覧
うえ
所定
議決権行使
い
面
案
従
行使期限
議案
否
録く
い
敬
具
日 時 「重 「重日 木曜日 午前10時
場 所 京都 京 東堀 通塩 路 松明 番地 京都 階 春秋 間 ※今回 会場を変更 一昨 会場 復 開催い
尾 定時株主総会会場 案内図 を 参照く い う 願い申 あ
会議 目的事項
報告事項 第10買期 「8 日 「重 」1日
業報告 連結計算書類 会計 査人 査役会 連結計算書類 査結 報告 件 第10買期 「8 日 「重 」1日 計算書類報告 件
決議事項
第 号議案 余金処 件 第 号議案 締役 選任 件 第 号議案 査役 選任 件
第 号議案 締役 査役 報酬 改定 件
当日 出席 際 手数 議決権行使書用 会場
提出く い う 願い あ 開始 午前
時 定
当日 出席 場 郵 ン 前 議決権行
使 い 要
招 通知 添 書類 う 項 法
定款 規定 ン 当社
Ｍ図図Ｕ野景景与与与普図制Ｐ制陣制普続Ｔ普ＯＵ 掲載 招
通知添 書類 載 従い 招 通知添
書類 会計 査人 会計 査報告 作 際 査 連結
計算書類 計算書類 部 あ 査役 査報告 作
際 査 業報告 連結計算書類 計算書類 部
あ
業報告 業 適正 確保 体 運用状況
概要 会社 支郤 関 方針
連結計算書類 連結株主資 等変動計算書 連結注 表
計算書類 株主資 等変動計算書 個 注 表
業報告 連結計算書類 計算書類 株主総会参考書類 修
正 生 場 ン 当 社
Ｍ図図Ｕ野景景与与与普図制Ｐ制陣制普続Ｔ普ＯＵ 掲載 い
当社 株式会社 運営 機関投資家向 議決権電子行使
参
インタ
ネット
議決権行使
案内
インタ ネット 議決権行使 つい
ン 議決権 行使 場 ン 携 電
等 当社指定 議決権行使 ：７１ う
え 議決権行使書用 片 載 議決権行使 ワ
ン い 面 案 従 議案 否
録く い 確保 初回 ン 際
ワ 変更 い く必要 い
しttた〔//ててて.it-souずai.げom
＜携 電 用＞
行使期限 「重 「8日 水曜日 午 時」0 行使 願いい
書面 議決権行使書 ン 複 議決権 行使
場 ン 効 行使 扱いい
ン 複数回 議決権 行使 場
終 効 行使 扱いい
ワ 株主様 変更 含 今回 株主総会
効 回 株主総会時 新 行い
ン 接 費用 株主様 担
注意
ワ 議決権 行使 方 株主様 人 あ 確認
ワ 当社 尋 い
ワ 定回数 間遊え 使用 く
場 面 案 従 手 く い
議決権行使 般的 ン 接 機器 動作確認 行
株主様 利用機器や ン 環境等 利
用い い場 い
問合 先 つい
明 株主 簿管理人 あ ほ信託銀行 証券代行部
問 く い
議決権行使 操作方法等 関 用 問
日 9〔00～「1〔00
外 株式 関 問
日 9〔00～17〔00
参考
機関投資家 皆様 株式会社 運営 議決権電子行使
利用い く 能
医添付書類
事
業
報
告
「8 日 「重 」1日企業集団
現況
事業 経過 び成果
当連結会計 度 わ 国経済 用 所得環境 改善 進 気
緩や 回復 調 あ 個人消費 力強 状況 い
方 海外 い 米国 欧 緩や 気 大
中国 新興国 気減速や 英国 Ｅ 脱問 米国
今 政策 影響 世界経済 依然 行 透明 状況 い
う 経済状況 当社 長期経営 ン 宝
ン「0「0 遉 向 第 宝 中期経
営計 「01買 終 度 え 引 国 益力 向 海外
業 大 伸長 組 業 長 速 環境変
強い ン 業構造 変革 いく 目指 着実 業
活動
結 当連結会計 度 業績 売 高 「」4,1重」 万 医前期比 10」普重財貨 売 総 利 益 重 4 , 0 1 0 万 医 前 期 比 1 0 監 普 0 財 貨 営 業 利 益 1 」 , 監 監 1 万 医 前 期 比 11買普0財貨 経常利益14,」44 万 医前期比111普貸財貨 親会社株主 属 当期純 利益8,480 万 医前期比1「0普「財貨
ン 業績 あ
宝酒造
国 人口減少や高齢 伴う酒類消費 減少 消費者 嗜好 多様 や
節約志向 あ 厳 い競 環境 今 く 想
方 女性 社会進出や高齢者世 単身世 増 中食 外
食 場 大 新 機会 存 い
海外 い 日 食 注目 高 世界規模 日 食
ン 増 日 食 場 層 大 期待
う 環境 宝酒造 術 差異 高品質商
品 開 育 国 業 益力 向 米国 欧 中心 海
外日 食 卸網 充実 大 海外 業 伸長 組
当 ン 売 状況 あ
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
酒類 焼
焼郥 類焼郥 い 桜樽貯蔵熟 酒 ％使用 原 料
部 国産 桜葉 用い 味わい 桜餅 う ほ 甘い
香 実現 宝焼郥 新 売い 格焼
郥 刻者 ン 芋100％ 品質訴求 高 感 強
ン 刻者 ン 活性
焼郥 場 減少 影響 焼郥全体 売 高 監8,001 万 医前期比重貸普貸財貨
清酒
清酒 国 清酒 場 消費 減少傾向 く厳 い状況 あ
戦略商品 位置 注力 松竹梅 壁蔵 澪
ン 清酒 売 引 松竹梅 天
段酵母 込 あ 辛口 味わい 辛口
感 味 感 追求 味わい 売い
業 用 場 業 用 売商品 松竹梅 豪快 売 引
結 清酒全体 売 高 「4,8「「 万 医前期比100普」財貨
ソフトア コ 飲料
飲料 幹 ン 位置 辛口
焼郥 売 引 続制寿
％ 飲 え 糖質 ン体 甘味
料 味わい 特徴 続制寿 次 > 新
売い ン 各種 積極的 投
入 売
結 飲料全体 売 高 」0,貸重買 万 医前期比 110普貸財貨
そ 他酒類
酒 類 国 産 好 調 移 海 外 A ざ Ｊ ．寿図Ｊ陣寿制図ＮＴ寿制せ,．寿続普 米国 ン 売 高 伸
ワ ンや 清酒 減少 酒類 売 高 14,11買
万 医前期比重重普買財貨
結 酒類全体 売 高 1「貸,貸」貸 万 医前期比101普」財貨
調味料
調味料 家庭用 業 用 え 今 伸長 見込 工
惣菜 向 い 商品や独自 術 差異
高い機能性 持 商品 開 育 引 組
減少 調味料 食塩 品質訴求 徹底
料 理 清 酒 牽 引 役 料 理 清 酒 引 好 調 移 調味料や わ 調味料 売 注力 食品調味料 増 い
結 調味料全体 売 高 「4,貸41 万 医前期比101普」財貨
原料用ア コ 等
原 料 用 等 抜 的 価 格 改 定 引 組
工業用 や 売
結 原料用 等 売 高 貸,貸貸1 万 医前期比108普0財貨
物流
物流 業 主力 運 業 注力 新規顧 獲得 売 高 10,買」監 万 医前期比8貸普1財貨
海外日 食材卸
海外日 食 卸 業 欧 中心 日 食 ン 外食
場や や惣菜 中食 場 や食料品店
売 場 展開 引 強 KＪ図制 達ＴＴＩ除,１Ｉ制 新 迎え入 ２つ図つ制せ ９陣制ＩＮ寿ざ （Ｔ普,．寿続普 米国
層強 海外日 食 卸網 充
組
結 海外日 食 卸 売 高 「8,重」」 万 医前期比140普0財貨
そ 他
売 高 1,」監「 万 医前期比重4普「財貨
結 宝酒造 全体 売 高 「01,1貸1 万 医前期比 104普8財貨 売 総利益 貸4,841 万 医前期比10監普「財貨 売費 般管理費 売 進 費や人件費 増 あ 買監,08買 万 医前期比10」普8財貨 営業利益 重,貸監監 万 医前期比11買普0財貨
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
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総
会
参
考
書
類
タ バイ
長 わ 活用
産業支援 業 遺伝子 療 業 食品 業 領域 経営資 源 中 業績 向
バイ 産業支援事業
関連 研究開 活動 広 見
う 研究開 活動 支援 製品 商品や
中心 展開 当 業 位置
産業支援 業 主力 研究用試薬や理 学機器 高 影響
あ 減少い 増 い
結 産業支援 業 売 高 「買,監貸」 万 医前期比重貸普」財貨
遺伝子 療事業
遺伝子 療 業 高効率遺伝子 入 術 ン法 高効率 ン 球増殖 術 あ ン 大 養法 除Ｎ９（７等 自社 術 利用
等 遺伝子治療 期商業 進
当連結会計 度 腫瘍溶解性 －達10 関 入 監00 万 生い
結 遺伝子 療 業 売 高 監00 万 前期 実績
食品バイ 事業
食品 業 食 いう 食 源 ン
当社 独自 端 駆使 食物 科学的根 明
確 機能性食品素 開 製造 売 行
ン 関 連 製 品 寒 天 糖 関 連 製 品 明 日 葉 ン 関 連 製 品
ン ン関連製品 ン関連製品
関連製品等 中心 業 展開
結 食品 業 売 高 健康食品 関連製品
減少い 「,」01 万 医前期比重監普買財貨
結 全 体 売 高 「 重 , 」 貸 監 万 医 前 期 比 重8普8財貨 売 総利益 1買,重監「 万 医前期比10」普重財貨 売費 般管理費 米国 W制さＪ陣違Ｊ寿 BＮＴ-除と除図Ｊ対除, ．寿続普 ７つ継Ｎ続Ｔ寿 違Ｊ寿Ｔ対Ｎ続除, ．寿続普 社 株式
得 関 連 費 用 生 1 」 , 貸 4 重 万 医 前 期 比 1 0 0 普 貸 財 貨 営業利益 」,「0「 万 医前期比1「0普1財貨
宝 ス ア
宝 健康食品 場 高齢 伴う健康増進 高
や機能性表示食品 度 定着 背 今 大 想
状況 ン や ン
ン 中心 積極的 効率的 広告 伝 通信
売 業 大
結 ン関連製品 増 い ン関連
製品 前期並 粧品 Ｅ 減少 売 高 1,貸買買 万 医前期比重4普貸財貨 売 総利益 1,0重貸 万 医前期比11「普8財貨 売費
般管理費 売 進費や管理費 増 あ 1,084 万 医前期比11重普監財貨 営業利益 1「 万 医前期比1重普貸財貨
そ 他
ン 印 業 機 能 会 社 あ 売 高
監,重「4 万 医前期比10「普0財貨 売 総利益 8「重 万 医前期比11」普貸財貨 売費 般管理費 買8重 万 医前期比10「普買財貨 営業利益 140 万 医前期比「4「普1財貨
設備投資 状況
当連結会計 度 設備投資 中 含 無形固定資産 建設 仮 定 計 含 総 買,買監8 万 あ
う 主要 あ
当社
宝 ン 歴 念館 研修施設 建設
資金調達 状況
当連結会計 度 特 資金調遉 行
当社 機動的 資金調遉 目的 融資枠10,000 万
ン ン 設定い 当連結会計 度中 借入 行
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
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監
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報
告
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主
総
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参
考
書
類
直前 事業 度 財産 び損益 状況
第 10」 期 第 104 期 第 10監 期 第 10買 期
医 「買 期貨 医 「貸 期貨 医 「8 期貨 医 「重 期貨
売 高 万 「0重,監買8 「1重,4重0 「「監,」買4 「」4,1重」
営 業 利 益 万 重,4重0 11,0重買 11,買80 1」,監監1
経 常 利 益 万 重,重0重 11,8「貸 1「,840 14,」44
親会社株主 属 当 期 純 利 益
万 10,「80 監,貸0買 貸,0監監 8,480
株当 当期純利益 監0普8」 「8普」買 」監普0買 4「普1監
総 資 産 万 「」8,監貸貸 「買4,4」8 「監」,「監」 「貸4,」買8
純 資 産 万 14買,4「「 1監8,404 1監買,148 1買監,重「0
株 当 純 資 産 買0」普44 買監監普買0 買4貸普重貸 買貸1普11
重要 子会社 状況
会 社
議決権比率
医％貨
主 要 業 容
宝酒造株式会社 100普0
酒類 調味料 原料用 製造 売
株式会社 ン 医100普0貨 ワ ン 輸入 売 物流 株式会社 医100普0貨 物運 業 長運株式会社 医100普0貨 物運 業
９制Ｐ制陣制 ８制ＰＪ ：８A ．寿続普 医100普0貨 酒類 調味料 製造 売 AざＪ ．寿図Ｊ陣寿制図ＮＴ寿制せ,．寿続普 医100普0貨 ン 売 ２つ図つ制せ ９陣制ＩＮ寿ざ （Ｔ普,．寿続普 医監1普0貨
酒類 食品 調味料等 輸入 卸売業
達４４）道X ８普A普８普 医100普0貨
酒類 食品 調味料等 輸入 卸売業
９ＭＪ ９Ｔ対制図Ｎ寿 ）Ｎ除図ＮせせＪ陣と （Ｔ普１図Ｉ 医80普買貨 製造 売 ９制川制ＰＮ 達ＴＴＩ除 １図Ｉ普 医100普0貨
酒類 食品 調味料等 輸入 卸売業
（Ｔ対Ｎ寿ＵＴ陣図 ）Ｎ除図陣Ｎ継つ続Ｎッ寿 ８普１普 医100普0貨
酒類 食品 調味料等 輸入 卸売業
３ＮＵＵＴ寿 達ＴＴＩ ８つＵＵせＮＪ除 （Ｔ対Ｕ制寿と ５図と １図Ｉ 医監1普0貨
酒類 食品 調味料等 輸入 卸売業
株式会社 買0普重
製品 製造 売 ９制Ｐ制陣制 BＮＴ ：８A, ．寿続普 医100普0貨 研究用試薬 開 売 宝生物工程医大連貨 限公 医100普0貨 研究用試薬 製造 売 宝日 生物 術医 京貨 限公 医100普0貨 研究用試薬 売 ９制Ｐ制陣制 BＮＴ 道つ陣ＴＵＪ ８普A普８普 医100普0貨 研究用試薬 売
宝 株式会社 100普0 健康食品 製品開 売
大 印 株式会社 100普0 印 業 注 議決権比率 間接所 割 あ
当 業 度 日 特定完全子会社 状況 あ 特定完全子会社 称 宝酒造株式会社
特定完全子会社 住所 京都 伏見 竹中 買0重番地 当社 当社 完全子会社
特定完全子会社 株式 帳簿価
監「,監貸1 万
当社 総資産 1「4,114 万
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
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報
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株
主
総
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参
考
書
類
対処 べ 課
当社 巻く環境 高齢 人口減少 伴う国 酒類 場 縮
や消費 多様 間 競 激 世界経済 行
透明感 背 変動 や資源価格 今 厳
増 く 想 方 国 気 緩や 回
復 調 い 外国人観 増 伴う ン ン 需要 「0「0
東京 ン 向 層 経済効 期待 再生 胞
療周辺産業 今 場 大 想 い 海外 進国 健康
志向 高 や 和食 無形文 遺産 録 契機 和酒
和食 人気 高 今 層 場 大 見込 当社
長 期待 機会 数多く存 い
う 中 当社 「011 10ヵ 長期経
営 ン 宝 ン「0「0 目標 掲 国 外 強 活
場 業 伸 環境変 強い ン 業構造 確立
目指 中期経営計 組 今般
終 宝 中期経営計 「01重 策定
宝 中期経営計 「01重 概要 あ
「01貸 日 宝酒造株式会社 海外 業 社 宝酒造
ン 株式会社 設立 伴い 「018 期 報告
ン 変更 行
基 方針
海外売 高比率 高
国 外 抜 い商品 競 優位性 商品 多数
社 勝 数多く築
環境変 起 う 益 大 く伸長
ン 業 確立
定量目標
「0「0 期 宝 連結 売 高「,重00億
営業利益1監監億 海外売 高比率」」％
事業戦略 ＜宝酒造＞
清酒 中心 各 売 高 大 利益率 向
国 酒類 調味料 場 和酒３Ｔ普1 確固 ン 確立
＜宝酒造インタ ナショナ ＞
日 食 卸網 充 業規模 飛躍的 大 業
整備 進 世界 和酒 和食 場 ン ン
向 地歩 固 ＜タ バイ ＞
産業支援 遺伝子 療 食品 各 業部門戦
略 進 支え 経営 強 企業 再生 療
等製品企業 ン 向 飛躍的 長 目指
財務方針
健全 体質 維持 長投資 行う 適 株主還元
実施 Ｒ Ｅ 向 適正 株価水準 実現
当社 持株会社 経営 強 風土 人 育 社会
環 境 行 動 進 通 業 方 針 沿 経 営 実 践
当社 企業価値向 邁進 い
株主 皆様 何卒 層 指 鞭撻 う
願い あ
企業集団 主要 事業セ メント 「重 」1日現
当社 会社 株式 保 業活動 支郤
管理 持株会社 あ
当社 営 業 ン 主要製品等 あ
業 ン 称 主 要 製 品 等 宝 酒 造
焼郥 清酒 飲料 ワ ン
中国酒 食品調味料 原料
用 物運 海外日 食 卸
研究用試薬 理 学機器
宝 健康食品
商業印 印 ＷＥ ン
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
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総
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参
考
書
類
企業集団 主要 拠点等 「重 」1日現
当社 京都 京 四条通烏丸東入長刀鉾 「0番地
宝酒造
宝酒造株式会社 社 所 京都 京 四条通烏丸東入長刀鉾 「0番地 東京 所 東京都中央 日 橋 目1監番10
支社 海遈支社 海遈 東 支社 宮城県 首都圏支社 東京都 西関東支社 神奈 県 関信越支社 群馬県 東海支社 愛知県 京滋 陸支社 京都府 西日 支社 大阪府 九 支社 福岡県
工場 松戸工場 千葉県 楠工場 県 伏見工場 京都府 壁蔵 兵庫県 黒壁蔵 宮崎県 島原工場 長崎県
株式会社 ン 東京都
物流 株式会社 京都府 長運株式会社 長崎県
９制Ｐ制陣制 ８制ＰＪ ：８A ．寿続普 米国 AざＪ ．寿図Ｊ陣寿制図ＮＴ寿制せ,．寿続普 米国 ２つ図つ制せ ９陣制ＩＮ寿ざ （Ｔ普,．寿続普 米国 達４４）道X ８普A普８普 仏国
９ＭＪ ９Ｔ対制図Ｎ寿 ）Ｎ除図ＮせせＪ陣と （Ｔ普１図Ｉ 英国 ９制川制ＰＮ 達ＴＴＩ除 １図Ｉ普 英国
（Ｔ対Ｎ寿ＵＴ陣図 ）Ｎ除図陣Ｎ継つ続Ｎッ寿 ８普１普 ン ３ＮＵＵＴ寿 達ＴＴＩ ８つＵＵせＮＪ除 （Ｔ対Ｕ制寿と ５図と １図Ｉ 豪
タ バイ
株式会社 社 滋賀県草津 路東七 目 番」8 業所 草津 業所 滋賀県
９制Ｐ制陣制 BＮＴ ：８A, ．寿続普 米国 宝生物工程 大連 限公 中国 宝日 生物 術 京 限公 中国 ９制Ｐ制陣制 BＮＴ 道つ陣ＴＵＪ ８普A普８普 仏国
宝 ス ア
宝 株式会社 京都府
そ 他
大 印 株式会社 京都府
企業集団 業員 状況 「重 」1日現
業 ン 称 従 業 員 数 前連結会計 度 比増減
宝 酒 造 「,841 監買4 増
1,」1重 4買 増
宝 1」
108 重 減
当 社 101 1 増
計 4,」8「 買0「 増
注 前連結会計 度 比 宝酒造 い 従業員数 増 当
連結会計 度 い ２つ図つ制せ ９陣制ＩＮ寿ざ （Ｔ普,．寿続普 当社 連結子会社 あ
10 主要 借入先 状況 「重 」1日現
借 入 借 入
株 式 会 社 ほ 銀 行 「,80「 万
２：達違 ：寿ＮＴ寿 B制寿Ｐ, ３普A普 「,買4監 万
農 林 中 央 金 庫 1,」40 万
注 ほ ン ン 借入金 総 10,000 万 あ
11 そ 他企業集団 現況 関 重要 事項
特 項 あ
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
会社
株式
関
事項
「重
」1日現
発行可能株式総数 8貸0,000,000株
発行済株式 総数 「1貸,買重重,貸4」株 自己株式1買,4貸監,貸」1株 含
株主数 「0,買」1
大株主
株 主 持 株 数 持株比率
千株 ％
日 信 銀行株式会社 信 口 「「,重40 11普40
日 信 銀行株式会社 信 口 1」,貸84 買普8監
株式会社 ほ銀行 重,貸」8 4普84
農林中央金庫 重,監00 4普貸「
明治 生命保険相互会社 監,」貸0 「普買貸
株式会社京都銀行 監,000 「普48
国 社株式会社 」,48重 1普貸」
資産管理 信 銀行株式会社 証 投資信 口 」,4買1 1普貸「
宝 社員持株会 」,1重買 1普監重
日 売株式会社 」,000 1普4重
注 持株数 千株 満 捨
当社 自己株式 1買,4貸監千株保 大株主 外 大株主 持株比率 自己株式 計算
そ 他株式 関 重要 事項
特 項 あ
会社
新株予約権等
関
事項
載 項 あ
会社役員
関
事項
締役 び監査役 氏名等 「重 」1日現
地 位 氏 担当 要 兼職 状況
表 締 役 会 長 大 宮 久 宝酒造株式会社 表 締役会長 株式会社 締役会長 表 締 役 社 長 柿 敏 男 宝酒造株式会社 表 締役社長 表 締 役 社 長 木 睦 業管理 Ｒ 人 経理
業支援 進担当
宝酒造株式会社 締役
締 役 仲 尾 株式会社 表 締役社長
締 役 伊 藤 和 慶 宝酒造株式会社 締役 達４４）道X ８普A普８普 表 締役
９ＭＪ ９Ｔ対制図Ｎ寿 ）Ｎ除図ＮせせＪ陣と （Ｔ普１図Ｉ 締役会長 （Ｔ対Ｎ寿ＵＴ陣図 ）Ｎ除図陣Ｎ継つ続Ｎッ寿 ８普１普 締役会長 締 役 鷲 稔 環境広報 総 担当
総 部長
宝酒造株式会社 締役
締 役 謙 宝酒造株式会社 表 締役 社長
締 役 籔 ゆ 子 宝酒造株式会社 締役 株式会社 ン 締役 大和 工業株式会社 締役
締 役 彦 宝酒造株式会社 締役
彦税理士 所税理士 常 勤 査 役 渡 邉 酉 造 宝酒造株式会社 査役 常 勤 査 役 山 中 俊 人 宝酒造株式会社 査役
査 役 伸 宝酒造株式会社常勤 査役
査 役 智 之 宝酒造株式会社常勤 査役 査 役 井 久 美 子 宝酒造株式会社 査役
株式会社協和 締役
井住 建設株式会社 締役 勝 法 所弁護士 注貨 要 兼職 状況 い
当社子会社 役職 関 当社 要 子会社 要 子会社 状況
載 要 職 載 象
締役 籔ゆ 子 彦 両氏 社外 締役 あ
常勤 査役 山中俊人 査役 智之 井久美子 氏 社外 査 役 あ ｡
締役 籔ゆ 子 彦 査役 井久美子 氏 い 当社
株式 場 い 東京証 引所 引所 規則等 定 独立役員 届出
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類 常勤 査役 山中俊人 査役 智之 両氏 金融機関 長 業
経験 通 会計 関 相当程度 知見 あ
当 業 度中 締役 査役 異動
「8 「重日開催 第10監回定時株主総会 い 謙 彦 両
氏 締役 新 選任 就任
「8 「重日 締役 大宮 正 中尾大輔 両氏 任期満
了 任
「8 「重日開催 締役会 い 締役 木 睦氏 表 締役 社長 新 選定 就任
「重 日 締役 担当 部変更 締役 鷲 稔 環境広報 総 担当
締役 び監査役 報酬等 当事業 度 報酬等 総
役員
固定報酬 業績連動報酬
計 万 象員数
総 万
象員数 総
万
締役
う 社外 締役
11 「
84 監
11 貸」 1監8
監
査役
う 社外 査役
監 」
40 「1
40 「1 計
う 社外役員
1買 監
1「監 「貸
11 貸」 1重重
「貸 注貨 締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含
「貸 「買日開催 第104回定時株主総会 い 締役 報酬限度 い 固定報酬 1「買 万 う 社外 締役 10 万 業績 連動報酬 社外 締役 外 締役 象 間 前 業 度 連結営業
利益 ％相当 使用人兼 締役 使用人 給
含 い 決議い い 「重日開催 第8「回
定時株主総会 い 査役 報酬限度 い 万 決議い い
当 業 度 現 締役 う 社外 締役 査役 う 社
外 査役 あ 締役 人数 相遊
「8 「重日開催 第10監回定時株主総会終結 時 任 締
役 含 い あ
報酬等 決定 関 方針 内容 そ 決定方法
締役 査役 報酬 い 株主総会 決議い い
報酬総 限度 範 い 締役会 認 役
員報酬 規 決定い
締役 報酬 役職位 応 役 部 役位 準金 各 締役 前 度 業績評価 数 応 決定 業績評価部
業績評価部 締役個々 業績評価 締役会
授権 締役 行い
査役 報酬 査役 協議 決定い
役員報酬 規 改定 締役 関 部 締役会 決議 査役 関 部 査役 協議 経
社外役員 子会社 役員報酬等 総
当 業 度 い 社外 締役 社外 査役 役員 兼任 子 会社 役員報酬等 総 「貸 万 あ
社外役員 関 事項
他 法人等 業務執行者 社外役員等 兼職 状況
地 位 氏 兼職 兼職 状況
社外 締役 籔 ゆ 子 宝酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 株式会社 ン 社外 締役 大和 工業株式会社 社外 締役 社外 締役 彦 宝酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 社外 査役 山 中 俊 人 宝酒造株式会社 査役
社外 査役 智 之 宝酒造株式会社 常勤 査役 社外 査役 井 久美子 宝酒造株式会社 査役
株式会社協和 社外 締役 井住 建設株式会社 社外 締役 注 宝酒造株式会社 当社 子会社 あ
社外 締役 籔ゆ 子氏 社外 締役 株式会社 ン 大和 工業株式会社 社外 査役 井久美子氏 社外 締役 株式会 社協和 井住 建設株式会社 当社 間 い 主要
引 あ 等 要 関 あ 社外 締役 籔ゆ 子氏 社 外 締役 大和 工業株式会社 当社 子会社 間 引 建物
賃借 あ 間 引 当社 社 い 連結売 高
0普1％ 満 い僅少 あ
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
当事業 度 主 活動状況
地 位 氏 主 活動状況
社外 締役 籔 ゆ 子 当 業 度 中 開 催 締 役 会 1 「 回 出席 必要 応 締役会 意 思 決 定 適 正 性 確 保 質 問
言 行
社外 締役 彦 締 役 就 任 開 催 締 役 会 回 出席 必要 応 締役会 意 思 決 定 適 正 性 確 保 質 問
言 行
社外 査役 山 中 俊 人 当 業 度 中 開 催 締 役 会 1 「 回 査役会14回 出席 必要 応 締役会 査役会 意思決定
適 正 性 確 保 質 問 言 行
社外 査役 智 之 当 業 度 中 開 催 締 役 会 1 「 回 査役会14回 出席 必要 応 締役会 査役会 意思決定
適 正 性 確 保 質 問 言 行
社外 査役 井 久美子 当 業 度 中 開 催 締 役 会 1 「 回 中 1 1 回 査 役 会 1 4 回 出 席
必要 応 締役会 査役会
意 思 決 定 適 正 性 確 保 質
問 言 行
責任限定契約 内容 概要
社 外 締 役 籔 ゆ 子 彦 社 外 査 役 山 中 俊 人 智之 井久美子 氏 当社 間 会社法第4「監条第 項
各 計 責任限度 責任限定契約 締結
そ 他会社役員 関 重要 事項
特 項 あ
会計監査人
状況
会計監査人 名称 限責任 査法人
当事業 度 係 会計監査人 報酬等
当 業 度 会計 査人 報酬等 監「 万
当 社 子 会 社 会 計 査 人 支 払 う 金 銭 産 利益 計
11貸 万 注 普当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 く 査 金融商品 引
法 く 査 査報酬等 当 業 度 会
計 査人 報酬等 計 載
普 査役会 日 査役協会 公表 会計 査人 連携 関 実 指針 踏 え 締役 社 関 部署 会計 査人 必要 資料 入手 報告
会 計 査 人 査 容 職 執 行 状 況 査 報 酬 移 等 い 確 認 検討 結 会計 査人 報酬等 会社法第」重重条第1項 意 行
普当社 要 子会社 う 達４４）道X ８普A普８普等 当社 会計 査人 外 査
非監査業務 内容
公認会計士法第 条第 項 業 外 業 海外子会社 部統 報
告 度 応 関 言 等 価 支払
会計監査人 解任 不再任 決定 方針
査役会 会計 査人 会社法第」40条第 項各 定 項目 当
認 場 査役全員 意 会計 査人 解任
い
ほ 会計 査人 職 適 遂行 困 あ 認
場 査 適正性 高 会計 査人 変更 妥当
あ 断 場 査役会 株主総会 提出 会計 査人
解任 会計 査人 再任 い 関 議案 容 決定 い
事
業
報
告
連 結 計 算 書 類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
連 結 貸 借 対 照 表
「重 」1日現
単位 万
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産 1貸」,重1「 流 動 債 買監,監0買 現 金 預 金
手 形 売 掛 金
電 子 録 債 権
価 証
商 品 製 品
掛 品
原 料 貯蔵品
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物 構 築 物
機 械 装 置 運 搬 具
土 地
資 産
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
投 資 資 産
投 資 価 証
職 給 資 産
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
監8,0貸」
監1,」重「
買,監監8
1」,「」貸 」監,」00
1,「44
」,」0買
「,11「 「,重「「
△「」買
100,4監買
監重,1貸4
「0,重監「
1「,」1監 「0,08重
1,0重買
「買「
4,4監貸
10,「監買
買,買「買
」,買」0
」1,0「監 「監,監8」
8重買
1,4重買 」,140
△重0
支 払 手 形 掛 金 1買,804 短 期 借 入 金 重,「0買 1 償 還 定 社 債 10,000 払 酒 税 貸,監重」 払 費 用 監,監買「 払 法 人 税 等 「,4買8 賞 引 当 金 「,44重
売 進 引 当 金 1,8重重 重,監「1
固 定 債 4「,重41
社 債 10,000
長 期 借 入 金 10,重重買 繰 延 税 金 債 監,監買4
職 給 債 8,重買1
長 期 預 金 監,」4「 「,0貸監
債 計 108,44貸
純 資 産 部
株 主 資 1「4,買買貸
資 金 1」,「「買
資 余 金 1,買監0
利 益 余 金 11重,貸「重 自 己 株 式 △重,重」重 包 括 利 益 計 10,」貸監 価 証 評 価 差 金 重,監8」
繰 延 損 益 0
換算調整 定 1,4「買 職 給 調 整 計 △買」4 非 支 郤 株 主 持 」0,8貸貸 純 資 産 計 1買監,重「0
資 産 計 「貸4,」買8 債 純 資 産 計 「貸4,」買8
万 満 捨 表示
連 結 損 益 計 算 書
「8 日 「重 」1日
単位 万
科 目 金
売 高 「」4,1重」
売 原 価 140,18「
売 総 利 益 重4,010
売 費 般 管 理 費 80,4監8
営 業 利 益 1」,監監1
営 業 外 益
利 息 1重」
郤 当 金 4買監
持 法 投資利益 「買8
補 金 入 「88
」「0 1,監」貸
営 業 外 費 用
支 払 利 息 481
差 損 貸買
18買 貸44
経 常 利 益 14,」44
特 利 益
段 階 得 差 益 8貸8
固 定 資 産 売 却 益 「0買
41 1,1「買
特 損 失
減 損 損 失 買買貸
固定資産 売却損 「買4
18 重監0
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 14,監「0
法人税 住民税 業税 監,「08
法 人 税 等 調 整 貸4 監,「8」
当 期 純 利 益 重,「」買
非支郤株主 属 当期純利益 貸監監
親会社株主 属 当期純利益 8,480
万 満 捨 表示
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計 算 書 類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
貸
借
対
照
表
「重 」1日現医単位 万 貨
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産 18,」81 流 動 債 18,「4貸
現 金 預 金
売 掛 金
価 証 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産
短 期 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具 工具 器具 備品
土 地
資 産
無 形 固 定 資 産 施 設 利 用 権
投 資 資 産
投 資 価 証 関 会 社 株 式
長 期 金
倒 引 当 金
10,」4貸 」」8 1,000 買1 買「 買,」」0 「40
10監,貸」」 」,」買」 重買0 重8 「」 441 1,貸1買 1「「
」8貸 監 」監買 「監
101,重8「 「0,監18 貸4,監重「 買,」「4 監80 △」」
短 期 借 入 金 4,買買0 1 償 還 定 社 債 10,000
債 監監
払 金 1,0」」
払 費 用 」貸「
払 法 人 税 等 監買
前 金 」貸
預 金 1,8重重
賞 引 当 金 1」1
0
固 定 債 「4,884
社 債 10,000
長 期 借 入 金 10,100
債 貸監
繰 延 税 金 債 」,貸貸監 職 給 引 当 金 」買貸
長 期 預 金 」4「
「「4
債 計 4」,1」1
純 資 産 部
株 主 資 貸「,0「0
資 金 1」,「「買
資 余 金 」,1監重
資 準 備 金 」,1監8
資 余 金 0
利 益 余 金 買監,監貸」 利 益 準 備 金 」,」0監 利 益 余 金 買「,「買8 郤 当 準 備 金 400 固 定 資 産 縮 積 立 金 「」4 途 積 立 金 48,「」0 繰 越 利 益 余 金 1」,40」 自 己 株 式 △重,重」重 評 価 換 算 差 等 8,重買「 価 証 評 価 差 金 8,重買「 純 資 産 計 80,重8「 資 産 計 1「4,114 債 純 資 産 計 1「4,114
万 満 捨 表示
損
益
計
算
書
「8 日 「重 」1日
単位 万 貨
科 目 金
営 業 益
営 業 入 」,監買「
営 業 費 用
営 業 原 価 1,44貸
売費 般管理費 1,監貸8 」,0「監
営 業 利 益 監」買
営 業 外 益
利 息 郤 当 金 監」4
「「 監監貸
営 業 外 費 用
支 払 利 息 」」監
買「 」重8
経 常 利 益 買重監
特 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1貸重
「1 「01
特 損 失
投 資 価 証 評 価 損 1買
固定資産 売却損 「 18
税 引 前 当 期 純 利 益 8貸貸
法人税 住民税 業税 1貸重
法 人 税 等 調 整 」4 「14
当 期 純 利 益 買買」
万 満 捨 表示
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監 査 報 告
株
主
総
会
参
考
書
類
連結計算書類
係
会計監査人
監査報告書
謄
独立
査人
査報告書
「重 日
宝
ン
株式会社
締 役 会
御中
限責任
査法人
指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
山
口
弘
志
指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
井
晶
当 査法人 会社法第444条第 項 規定 宝 ン
株式会社 「8 日 「重 」1日 連結会計 度 連
結計算書類 わ 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資 等 変動計算書 連結注 表 い 査 行
連結計算書類 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 企業会計
準 準 連 結 計 算 書 類 作 適 正 表 示 あ
正又 誤謬 要 虚偽表示 い連結計算書類 作 適正
表示 経営者 必要 断 部統 整備 運用
含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場
連結計算書類 意見 表明 あ 当 査法人
国 い 般 公 正 妥 当 認 査 準 準 査 行 査 準 当 査法人 連結計算書類 要 虚偽表示 い
う い 理的 保証 得 査計 策定
査 実施 求 い
査 い 連結計算書類 金 開示 い 査証 入手
手 実施 査手 当 査法人 断 正又
誤謬 連結計算書類 要 虚偽表示 評価 い 選択
適用 査 目的 部統 効性 い 意見表明
い 当 査法人 評価 実施 際 状況 応
適 査手 立案 連結計算書類 作 適正 表示
関連 部統 検討 査 経営者 採用 会計方針
適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手
断 い
査意見
当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公正妥当
認 企業会計 準 準 宝 ン 株式会社 連
結子会社 企業 団 当 連結計算書類 期間 産 損益
状況 要 い 適正 表示 い 認
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定
載 利害関 い
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監 査 報 告
株
主
総
会
参
考
書
類
会計監査人
監査報告書
謄
独立
査人
査報告書
「重 日
宝
ン
株式会社
締 役 会
御中
限責任
査法人
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
山
口
弘
志
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
井
晶
当 査法人 会社法第4」買条第 項第 規定 宝
ン 株式会社 「8 日 「重 」1 日 第10買期 業 度 計算書類 わ 借 照表 損益計算書 株主資 等変動計 算書 個 注 表並 附属明 書 い 査 行
計算書類等 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 企業会計
準 準 計算書類 附属明 書 作 適正 表示
あ 正又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類
附属明 書 作 適正 表示 経営者 必要 断 部統
整備 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場
計算書類 附属明 書 意見 表明 あ 当
査法人 国 い 般 公正妥当 認 査 準 準
査 行 査 準 当 査法人 計算書類 附属明 書
要 虚偽表示 い う い 理的 保証 得 査
計 策定 査 実施 求 い
査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い
査証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断
正又 誤謬 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示
評価 い 選択 適用 査 目的 部統
効性 い 意見表明 い 当 査法人
評価 実施 際 状況 応 適 査手 立案 計算
書 類 附 属 明 書 作 適 正 表 示 関 連 部 統 検 討 査 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経
営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類 附
属明 書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手
断 い
査意見
当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い
般 公正妥当 認 企業会計 準 準 当 計算書類
附属明 書 期間 産 損益 状況 要 い
適正 表示 い 認
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定
載 利害関 い
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監 査 報 告
株
主
総
会
参
考
書
類
監査役会
監査報告書
謄
査
報
告
書
当 査役会 「8 日 「重 」1日 第10買期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書
審議 査報告書 作 報告い
査役 査役会 査 方法 容
医1貨 査役会 査 方針 職 担等 定 各 査役 査 実
施状況 結 い 報告 ほ 締役等 会計 査人
職 執 行 状 況 い 報 告 必 要 応 説 明 求 医「貨 各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 査 方針
職 担等 従い 締役 査部 使用人等 意思疎通
情報 査 環境 整備 方法 査
実施
締役会 要 会議 出席 締役 使用人等 職
執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決
裁書類等 閲覧 業 産 状況 調査い 子
会社 い 子会社 締役 査役等 意思疎通 情報 交
換 必要 応 子会社 赴 業 報告 業 産
状況 調査い
業報告 載 い 締役 職 執行 法 定款 適
確保 体 株式会社 子会社
企業 団 業 適正 確保 必要 会社法施行規
則第 100条第 項 第 項 定 体 整備 関 締役会決議
容 当 決議 整備 い 体 部統
い 締役 使用人等 構築 運用 状況 い 定
期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
業報告 載 い 会社法施行規則第118条第 方
針 各 組 い 締役会 審議 状
況等 踏 え 容 い 検討 え
会計 査人 独立 立場 保持 適正 査 実施 い
視 検証 会計 査人 職 執行状況
い 報告 必要 応 説明 求 会計 査人
職 遂行 適正 行わ 確保 体 会社
計算規則第1」1条各 掲 項 査 関 品質管理 準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 従 整備 い 通知
必要 応 説明 求
方法 当 業 度 業報告 附属明 書
計算書類 借 照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 附属明 書並 連結計算書類 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結注 表 い 検討い
査 結
医1貨 業報告等 査結
業報告 附属明 書 法 定款 従い 会社 状況
正 く示 い 認
締役 職 執行 関 正 行 又 法 若 く 定款 遊 大 実 認
部統 関 締役会決議 容 相当 あ 認
当 部統 関 業報告 載 容 締
役 職 執行 い 指摘 項 認
業報告 載 い 会社 業 方針 決定 支郤
者 方 関 方針 い 指摘 項 認
業報告 載 い 会社法施行規則第118条第
各 組 当 方針 沿 あ 当社 株主共 利益
損 う く 当社 会社役員 地位 維持 目的 い 認
医「貨 計算書類 附属明 書 査結
会計 査人 限責任 査法人 査 方法 結 相当 あ 認
医」貨 連結計算書類 査結
会計 査人 限責任 査法人 査 方法 結 相当 あ 認
「重 日
宝
ン
株式会社
査役会
常勤 査役
渡
邉
酉
造
常勤 査役 社外 査役
山
中
俊
人
査役
伸
査役 社外 査役
智
之
査役 社外 査役
井
久 美 子
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株 主 総 会 参 考 書 類
株主総会参考書類
議案 び参考事項
第 号議案 余金処 件
当社 株主 皆様 積極的 利益還元 経営 要課 位置 業績 状況 今 業展開 総 的 案 利益還元 実施 いく
方針 当期 期 郤当 前期 通郤当 あ 株
11 増 株 1」 い い 存
期 当 関 事項 郤当 産 種類
金銭
株主 郤当 産 割当 関 項 総
当社 通株式 株 金1」 総 金「,買1監,重1「,1監買
余金 郤当 効力 生 日 「重 」0日
参考
前期実績 当期
株 1「
通郤当 11
創立重0周 念郤当 1
株 1」
第 号議案 締役 選任 件
総 会 終 結 時 締 役 大 宮 久 柿 敏 男 木 睦 仲 尾
伊藤和慶 鷲 稔 謙 籔ゆ 子 彦 氏全員 任期満了
締役 選任願い い 存
締役候補者 あ
当社 定 締役候補者 準 社外役員 独立性 断 準 4「頁 降 参照く い
候 補 者 番
氏
生 日 等
略歴 地位 担当 要 兼職 状況
大
や
宮 久
再任 昭和18 日生 所 当社株式 数
4」監,4監0株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 1「回中1「回
昭和4」 当社入社 昭和4重 当社 締役 昭和監貸 当社常 締役 昭和買」 当社 締役
当社 表 締役 社長 当社 表 締役社長 14 当社 表 締役社長
宝酒造株式会社 表 締役社長 株式会社 締役会長 「4 当社 表 締役会長
宝酒造株式会社 表 締役会長 株式会社 締役会長 現 至
要 兼職 状況
宝酒造株式会社 表 締役会長 株式会社 締役会長 締役候補者 理
当社 表 締役 長 わ 揮 当社 宝
酒 造 株 式 会 社 株 式 会 社 当 社
業 豊富 経験 実績 当社 定 締役候補者 準
満 い 引 締役候補者
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株 主 総 会 参 考 書 類
候 補 者 番
氏
生 日 等
略歴 地位 担当 要 兼職 状況
柿 敏 男
再任 昭和「監 日生 所 当社株式 数
貸」,重00株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 1「回中1「回
昭和48 当社入社
1監 宝酒造株式会社執行役員
1監 社 締役
1買 社常 締役
「「 当社 表 締役 社長
宝酒造株式会社 表 締役 社長
「4 当社 表 締役社長
宝酒造株式会社 表 締役社長
現 至
要 兼職 状況
宝酒造株式会社 表 締役社長 締役候補者 理
当社 表 締役 揮 当社 宝酒造株式会社
術 供給 豊富 経験 実績 え 人 等 酒類 業
調味料 業 統括 経験 当社 定 締役候補者 準
満 い 引 締役候補者
木 睦
再任 昭和」8 日生 所 当社株式 数
「貸,」00株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 1「回中1「回
昭和買0 当社入社
14 株式会社 締役
1買 社常 締役
1重 社 締役
「1 社 締役 社長 「1 社 表 締役 社長 「買 当社 締役
宝酒造株式会社 締役 「8 当社 表 締役 社長
宝酒造株式会社 締役 現 至
当社 現担当 業管理 Ｒ 人 経理 業支援 進担当 要 兼職 状況
宝酒造株式会社 締役 業管理 経理 人 担当 締役候補者 理
当社 表 締役 揮 当社 宝酒造株式会社
株式会社 経営企 経理等 豊富 経験 実績
当社 定 締役候補者 準 満 い 引
締役候補者
候 補 者 番
氏
生 日 等
略歴 地位 担当 要 兼職 状況
仲 尾
う い
再任 昭和」貸 1買日生 所 当社株式 数
1貸,買00株
当社 特 利害関 参照
当期 締役会出席状況 1「回中1「回
昭和買0 当社入社
14 株式会社 締役
1監 社常 締役
1買 社 締役
1重 社 表 締役 社長 「1 社 表 締役社長 「1 当社 締役
株式会社 表 締役社長 現 至
要 兼職 状況
株式会社 表 締役社長
締役候補者 理
株式会社 業 豊富 経験 実績 当社
定 締 役 候 補 者 準 満 い 引 締 役 候 補 者
当社 特 利害関 い
当 社 氏 表 締 役 株 式 会 社 間 引 あ
当社保 商標 使用許諾
情報 運用 保 開 機器賃 機器
品 売
所 社所 建物 部 賃借
い
伊
う
藤 和 慶 再任 昭和」買 「監日生 所 当社株式 数
1監,重00株
当社 特 利害関 参照
当期 締役会出席状況 1「回中1「回
昭和買0 当社入社
「0 宝酒造株式会社常 執行役員 「監 当社 締役
宝酒造株式会社 締役兼常 執行役員 「買 当社 締役
宝酒造株式会社常 締役 「8 当社 締役
宝酒造株式会社 締役 現 至
要 兼職 状況
宝酒造株式会社 締役 海外 業 部長 達４４）道X ８普A普８普 表 締役
９ＭＪ ９Ｔ対制図Ｎ寿 ）Ｎ除図ＮせせＪ陣と （Ｔ普１図Ｉ 締役会長 （Ｔ対Ｎ寿ＵＴ陣図 ）Ｎ除図陣Ｎ継つ続Ｎッ寿 ８普１普 締役会長 締役候補者 理
宝酒造株式会社 海外 業 豊富 経験 実績 当社 定 締役候補者 準 満 い 引 締役候補者
当社 特 利害関 い
当社 氏 締役会長 ９ＭＪ ９Ｔ対制図Ｎ寿 ）Ｎ除図ＮせせＪ陣と （Ｔ普１図Ｉ 金銭
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株 主 総 会 参 考 書 類
候 補 者 番
氏
生 日 等
略歴 地位 担当 要 兼職 状況
わ
鷲 稔
再任 昭和」0 「」日生 所 当社株式 数
」」,800株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 1「回中1「回
昭和監」 当社入社
「監 宝酒造株式会社執行役員
「買 当社 締役
宝酒造株式会社 締役
現 至
当社 現担当 環境広報 総 担当 要 兼職 状況
宝酒造株式会社 締役 環境広報 総 品質保証担当
締役候補者 理
当社 宝酒造株式会社 総 法 ン ン 関 豊富
経験 実績 当社 定 締役候補者 準 満 い
引 締役候補者
謙 再任 昭和」4 11 「貸日生 所 当社株式 数
「8,重00株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 回中 回 締役就任
昭和監8 当社入社
「「 宝酒造株式会社 締役兼常 執行役員
「買 社常 締役
「8 当社 締役
宝酒造株式会社 表 締役 社長
現 至
要 兼職 状況
宝酒造株式会社 表 締役 社長 国 業統括 締役候補者 理
宝酒造株式会社 術 供給 豊富 経験 実績 調味料 酒精 業
担当 国 業 統括 経験 当社 定 締役候補者
準 満 い 引 締役候補者
候 補 者 番
氏
生 日 等
略歴 地位 担当 要 兼職 状況
やぶ
籔 ゆ 子 再任 ＜社外＞＜独立＞ 昭和」」 「」日生 所 当社株式 数
0株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 1「回中1「回
当社社外 締役 任期間 総会終結時
昭和監買 松 電器産業株式会社
現 株式会社 入社
18 社 ン 社 術 部
く 研究所所長
「」 社 ン 部
ン ン 所長
「4 社 ン ン 部門
ン ン 所長
「監 社 ン 社
ン ン ン ン
ン 担当理
兼 「買 社 社
「買 株式会社 ン社外 締役 現職 「貸 当社社外 締役 現職
宝酒造株式会社社外 締役
「8 大和 工業株式会社社外 締役 現職 「8 宝酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 現職
現 至 要 兼職 状況
宝酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 株式会社 ン 社外 締役
大和 工業株式会社 社外 締役 社外 締役候補者 理 等
氏 社外 締役候補者 あ 氏 い 般消費 製品 企 開 場調査 析 ン 等 関 豊富 経験 実績
当社 経営体 層 充実 映 断 当社 定
社 外 締 役 候 補 者 準 満 い 引 社 外 締 役 候 補 者
氏 社外役員 非業 執行役員 外 方法 会社 経営 関
あ 様 理 社外 締役 職 適 遂行
断
氏 当社 特定関 業者 子会社 あ 宝酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 あ
氏 い 当社 定 社外役員 独立性 断 準 満 当社 株式 場 い 東京証 引所 引所 規則等 定 独立役員
届出 氏 社外 締役 大和 工業株式会社 当社
子会社 間 引 建物 賃借 あ 間 引 当社 社 い 連結売 高 0普1％ 満 い僅少 あ
責任限定契約 い
当社 氏 間 会社法第4「監条第 項各 計 責任限度 責任 限定契約 締結 議案 い 氏 選任 認 場 当 責任限定契
約 定 あ
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株 主 総 会 参 考 書 類
候 補 者 番
氏
生 日 等
略歴 地位 担当 要 兼職 状況
彦 再任 ＜社外＞＜独立＞ 昭和」0 18日生 所 当社株式 数
0株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 回中 回 締役就任
当社社外 締役 任期間 総会終結時
昭和48 国税庁 国税局入局 1監 省主税局主税調査官 1買 国税庁東京国税局銚子税 署長 18 庁東京国税局課税第 部酒類業調整官 1重 庁課税部酒税課酒税企 官
「1 庁東京国税局総 部企 課長 「「 庁東京国税局課税第 部酒税課長 「4 庁課税部消費税 長
「買 庁高松国税局長 「貸 庁 官
「貸 彦税理士 所税理士 現職 「8 当社社外 締役 現職
宝酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 現職 現 至
要 兼職 状況
宝酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 彦税理士 所 税理士
社外 締役候補者 理 等
氏 社外 締役候補者 あ 氏 い 税 関 豊富 経験 実
績 当社 経営体 層 充実 映 断
当社 定 社外 締役候補者 準 満 い 引 社外 締役候補者
氏 社外役員 非業 執行役員 外 方法 会社 経営 関
あ 様 理 社外 締役 職 適 遂行
断
氏 当社 特定関 業者 子会社 あ 宝酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 あ
氏 い 当社 定 社外役員 独立性 断 準 満 当社 株式 場 い 東京証 引所 引所 規則等 定 独立役員
届出
責任限定契約 い
当社 氏 間 会社法第4「監条第 項各 計 責任限度 責任 限定契約 締結 議案 い 氏 選任 認 場 当 責任限定契
約 定 あ
第 号議案 査役 選任 件
総会終結 時 査役 山中俊人 伸 智之 氏 任
期満了
査役 選任願い い 存
議案 査役会 意 得
査役候補者 あ
当社 定 査役候補者 準 社外役員 独立性 断 準 4「頁 降 参照く い
候 補 者 番
氏
生 日 等
略歴 地位 要 兼職 状況
や
山 中 俊 人 再任 ＜社外＞ 昭和」買 「買日生 所 当社株式 数
4,監00株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 1「回中1「回 当期 査役会出席状況
14回中14回 当社 査役 任期間
総会終結時
昭和監重 株式会社富士銀行入行 18 10 株式会社 ほ銀行目黒支店長
「1 株式会社 ほ 銀行
金融 公共法人管理部長 金融 公共法人 統括役員
ン ン 部参 役
「「 株式会社 ほ銀行 幌支店長 「4 行営業店業 第 部長 「監 行 人 部審議役 「監 行 職
「監 当社常勤 査役 社外 査役 現職 宝酒造株式会社 査役 社外 査役 「8 宝酒造株式会社 査役 現職
現 至 要 兼職 状況 宝酒造株式会社 査役
社外 査役候補者 理 等
氏 社外 査役候補者 あ 氏 い 株式会社 ほ銀行 株
式会社 ほ 銀行 い 要職 歴任 金融機関 長 業
経験 実績 当社 査体 層 充実 映
断 当 社 定 社 外 査 役 候 補 者 準 満 い 引 社外 査役候補者
氏 社外役員 非業 執行役員 外 方法 会社 経営 関
あ 様 理 社外 査役 職 適 遂行
断
氏 金融機関 長 業 経験 通 会計 関 相当程
度 知見 あ
氏 当社 特定関 業者 子会社 あ 宝酒造株式会社 査役 あ 氏 当社 特定関 業者 前 業報告 10 主要 借入 状況 載 借入 借入 当社 連結総資産 ％ 満 あ 株式会社 ほ銀行 業 執行者 あ あ 外 当社 定 社外役員 独立 性 断 準 抵触 項 あ
責任限定契約 い
当社 氏 間 会社法第4「監条第 項各 計 責任限度 責任 限定契約 締結 議案 い 氏 選任 認 場 当 責任限定契
約 定 あ
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株 主 総 会 参 考 書 類
候 補 者 番
氏
生 日 等
略歴 地位 要 兼職 状況
うえ
伸 再任 昭和「8 「4日生 所 当社株式 数
買,800株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 1「回中11回 当期 査役会出席状況
14回中1」回
昭和監1 当社入社
1」 当社秘書 長
14 当社秘書 長
宝酒造株式会社秘書 長
「監 当社 査役
宝酒造株式会社常勤 査役
現 至
要 兼職 状況
宝酒造株式会社 常勤 査役
査役候補者 理
当社 宝酒造株式会社 秘書 長 豊富 経験 実績
当社 定 査役候補者 準 満 い 引 査役候補者
候 補 者 番
氏
生 日 等
略歴 地位 要 兼職 状況
え
智
ゆ
之 再任 ＜社外＞ 昭和」1 「0日生 所 当社株式 数
買,400株
当社 特 利害関
当期 締役会出席状況 1「回中1「回 当期 査役会出席状況
14回中14回 当社 査役 任期間
総会終結時
昭和監買 農林中央金庫入庫
1」 金庫秋 支店長
14 金庫開 投資部 部長
1監 金庫人 部 部長
1貸 金庫福岡支店長
1重 金庫資金 部長
「0 金庫業 査部長兼主任業 査役
「」 金庫
「監 金庫 任
「監 当社 査役 社外 査役 現職
宝酒造株式会社常勤 査役 社外 査役
「8 宝酒造株式会社常勤 査役 現職
現 至
要 兼職 状況
宝酒造株式会社 常勤 査役 社外 査役候補者 理 等
氏 社外 査役候補者 あ 氏 い 農林中央金庫 い 要職
歴任 金融機関 長 業 経験 実績 当
社 査体 層 充実 映 断 当社 定 社外
査役候補者 準 満 い 引 社外 査役候補者
氏 社外役員 非業 執行役員 外 方法 会社 経営 関
あ 様 理 社外 査役 職 適 遂行
断
氏 金融機関 長 業 経験 通 会計 関 相当程
度 知見 あ
氏 当社 特定関 業者 子会社 あ 宝酒造株式会社 常勤 査役 あ 氏 当社 特定関 業者 前 業報告 10 主要 借入 状 況 載 借入 借入 当社 連結総資産 ％ 満 あ 農林中央 金庫 業 執行者等 あ あ 外 当社 定 社外役員 独立 性 断 準 抵触 項 あ
責任限定契約 い
当社 氏 間 会社法第4「監条第 項各 計 責任限度 責任 限定契約 締結 議案 い 氏 選任 認 場 当 責任限定契
約 定 あ
事
業
報
告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株 主 総 会 参 考 書 類
第 号議案 締役 査役 報酬 改定 件
当社 締役 固定報酬 「貸 「買日開催 第104回定時株主総会 い 億「,買00万 う 社外 締役 1,000万 査役 報酬
「重日開催 第8「回定時株主総会 い 買00万 換
算貸,「00万 決議い 現 至
ン 強 向 社外 締役 査役 責 増大 経済情
勢 経営環境 変 等 諸般 情 考慮 改定い
い 存
締役 固定報酬
億」,買00万 う 社外 締役 「,000万 査役 報酬
億「,000万
報酬 各 締役 各 査役 郤 締役
締 役 会 査 役 査 役 協 議 任 い い 存
締役 報酬 従来 使用人兼 締役 使用人 給 含 い
い い 存
現 締役 う 社外 締役 あ 第 議案 原案
認 決 現 う 社外 締役
現 査役 う 社外 査役 あ 第 議案 原案
認 決 現 う 社外 査役
注 当社 締役 報酬 固定報酬 業績連動報酬 間 前
業 度 連結営業利益 ％相当 社外 締役 外 締
役 象 構 業績連動報酬 い 改定
行い
参考
経営陣幹部 選任 締役 監査役候補者 指名 関 方針 手続
経営 幹部 締役候補者 い 準 照 表 締役社
長 表 締役 協議 経 締役会 提案 決議 い
優 人格 見識 経営全般 見地 経営課 認識 解決 能 力
社 締役 い 門 十 知見 経験 実績
高い組織運営能力
社外 締役 い 出身 各 豊富 経験 独
立 立場 締役会 意思決定 妥当性 適正性 確保 言 提
言 資質 い
査役候補者 い 準 照 表 締役社長 表 締役
協議 経 査役会 意 得 締役会 提案 決議 い 優 人格 見識 経営全般 見地 経営課 認識 経営 提言 能力
社 査役 い 門 十 知見 経験 実績
社外 査役 い 出身 各 豊富 経験 独
立 立場 締役会 意思決定 妥当性 適正性 確保 言 提
言 資質 い
社外役員 独立性判断基準
当社 社外 締役 社外 査役 総称 社外役員 いう う
各要件 満 場 当社 独立性 い 者 断
現 過去 い 時 い 要件 満
当社 当社 子会社 関連会社 総称 当社 いう
業 執行者 業 執行 締役 執行役 支郤人 使用人 いう
い
現 過去 間 い 要件 満
当社 大株主 総議決権 10％ 議決権 直接 間接的 保 い
者 いう｡貨 業 執行者 い
当社 総議決権 10％ 議決権 会社 団体
業 執行者 い
当社 主要 引 あ 者 当社 引 当社
業 度 連結売 高 ％ 者 いう 業 執行者 い
当社 主要 引 者 当社 引 自
業 度 連結売 高 ％ 者 いう 業 執行者 い
当社 主要 借入 当社 借入金残高 当社 連結総資産
％ 借入 いう 当 い場 あ 当社
業報告等 い 主要 借入 載 借入 い 当社
主要 借入 当 業 執行者 い
貨 当社 役員報酬 外 間1,000万 報酬等 領 い
弁護士 公認会計士 税理士 ン ン 等 門 提供者 法人
団体 あ 所属 当 提供 者 い
当社 会計 査人 法人 あ 所属 業 執行
者 い
貨 当社 間1,000万 寄 い 者 法人 団体
あ 所属 業 執行 者 い
社外役員 相互就任関 当社 業 執行者 当社 外 会社
社外役員 あ 当 当社 外 会社 業 執行者 当社 社外
役員 あ 関 いう 会社 業 執行者 い
10 近親者 郤偶者 親等 親族 いう 当社 業 執行者
使用人 あ 部長 相当 役職 者 限 く
掲 者 会社 業 執行者 う 使用人 あ 部長
相当 役職 者 限 会社 外 団体 所属 者 あ 要 業
執行 者 限 い
独立 社外役員 職 い 理的 断 情
い い
※今回 会場を変更 一昨 会場 復 開催い 注意く い
定時株主総会会場
案内図
会 場
京都市下京 東堀川通塩小路下 松明町 番地
ロイヤ
ホテ
京都
階
春秋
間
交 通
京都駅烏丸口出口 市バスタ ミナ 側 塩小路通を西 歩い 約10分
新幹線 JR線
北
市バスターミナル タクシー乗り場
ビックカメラ
ジェイアール京都 伊勢丹
烏丸口出口
ホテル
グランヴィア京都
京都駅・京都駅ビル
八条口出口
送迎バス乗り場
武田病院
関西電力 京都タワー
地下鉄烏丸線
京都中央郵便局
アバンティ 新・都ホテル
近鉄京都線
堀 川 通
西 洞 院 通
新 町 通
烏 丸 通
ローソン
リーガロイヤル
ホテル京都
塩小路通
八条通
下京区役所
※京都駅八条口出口 新幹線口 付近 ロイヤ ホテ 京都 無料送迎バスサ ビス い
